Cursos de Inmobiliaria

Prevención del Blanqueo de Capitales en el sector inmobiliario

Gestión práctica de las obligaciones específicas en materia de prevención de blanqueo de capitales en el sector inmobiliario (inmobiliarias, agentes y promotores inmobiliarios).

Convocatorias

Fecha inicio
Fecha final
Inscripción al Curso
24 de Abril de 202428 de Julio de 2024Abierta - Inscríbete
22 de Mayo de 202428 de Agosto de 2024Abierta - Inscríbete

Duración: 60 horas

Precio: 285 Dólares Americanos

Diploma: Para compartir online de forma segura

(34) 601 615 098 (34) 601 615 098

Formas de pago seguras Ecommerce Europe Trustmark:

Transferencia bancaria

Visa

Objetivos

- Origen y fundamentos de los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como las diferencias y similitudes de ambos delitos y los riesgos que implican para la sociedad.

- Cuál es el marco jurídico y organizativo de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a nivel internacional, europeo y español.

- Qué obligaciones impone la Ley 10/2010 de PBCFT a las inmobiliarias, promotores y agentes inmobiliarios, teniendo en cuenta el régimen de umbrales cuantitativos definidos por el RD 304/2014.

- Cómo implantar con éxito un sistema eficiente de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

- Qué medidas de diligencia debida han de aplicar las inmobiliarias, promotores y agentes inmobiliarios a sus clientes, en función del tipo de cliente.

- Qué perfiles de clientes son considerados de mayor riesgo por el GAFI o el SEPBLAC.

- Cuáles son las operaciones de blanqueo de capitales más habituales en el sector inmobiliario.

- Qué indicios pueden hacer sospechar a la inmobiliaria, promotor o agente inmobiliario que puede estar participando en una operación de blanqueo de capitales.

Cómo deben actuar los trabajadores en estos casos.

- Cómo debe realizarse el examen especial de una operación de blanqueo de capitales.

- Cómo realizar la comunicación de una operación sospechosa al SEPBLAC y qué medidas adoptar en relación con el cliente.

Autor

El contenido y las herramientas pedagógicas del curso Prevención del Blanqueo de Capitales en el sector inmobiliario , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:

Fancisco Javier Casal Iglesias  

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Máster en Auditoría de Cuentas y Experto Externo registrado en el SEPBLAC con amplia experiencia en la consultoría y formación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

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Prevención del Blanqueo de Capitales en el sector inmobiliario

Iniciativas Empresariales miembro de: Ancypel (Anced y APel) y Autoforma

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