Prevención del Blanqueo de Capitales

Para conocer las características del Blanqueo de Capitales y su legislación en materia preventiva y represiva y los sistemas de prevención para cumplir con todas las obligaciones que impone la ley.

Convocatorias

Fecha inicio	Fecha final	Inscripción al Curso
24 de Abril de 2024	28 de Julio de 2024	Abierta - Inscríbete
22 de Mayo de 2024	28 de Agosto de 2024	Abierta - Inscríbete
19 de Junio de 2024	28 de Septiembre de 2024	Abierta - Inscríbete

Duración: 50 horas

Precio: 313 Dólares Americanos

Diploma: Para compartir online de forma segura

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FAQ: Preguntas y respuestas frecuentes

Certificado RSC

(34) 601 615 098 (34) 601 615 098

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Objetivos

Qué se entiende por blanqueo de capitales.

A quién afecta la normativa preventiva, definiendo a los sujetos obligados.

Las obligaciones de información y de formación a cumplir.

Cómo se elaboran los protocolos para dar cumplimiento a las obligaciones de información y de medidas de control interno.

Las responsabilidades que está asumiendo en su actividad económica o profesional.

Qué medidas deben adoptarse para identificar y prevenir el blanqueo de capitales.

Cuáles son los organismos públicos reguladores.

Cómo diseñar y aplicar procedimientos de control interno de prevención y detección.

Autor

El contenido y las herramientas pedagógicas del curso Prevención del Blanqueo de Capitales , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:

Guillem Domingo Pérez

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.

Master en Derecho Tributario, Posgraduado en Fiscalidad Internacional y Certificado DEA de Doctorado.

Dispone de una dilatada experiencia en el asesoramiento fiscal a empresas y, en particular, en la planificación de operaciones de reestructuración societaria y compraventa de sociedades.

Docente en cursos y seminarios impartidos por diversas Universidades y Escuelas de Negocios.

Jesús Alonso García

Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Durante quince años ha trabajado en la Administración Tributaria del Estado, en la Delegación Especial de la AEAT en Catalunya, en la Dependencia Provincial de Recaudación de Madrid y en la Delegación Especial de Navarra como Jefe de Dependencia Regional de Inspección y Secretario de la Junta Arbitral del Convenio Económico. En la actualidad es Inspector de Hacienda del Estado.

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